「唱高散货」被捕

2021-12-17 15:17   作者:陈美美   出处:未知    

  导读: 再利用社交平台以「唱高散货」形式招徕投资者入货。其后,不法分子联同上市公司高层在股价高位大手抛售,共获利1.76亿元,最终利用「傀儡」
 
警方和证监会联同新加坡警方和金管局,针对2021年初跨境造市洗黑钱集团,展开「猎狼行动」,揭发有不法分子串同3间上市公司高层,利用本港及新加坡的证券户口经高频交易将股价推高2倍至6倍,再利用社交平台以「唱高散货」形式招徕投资者入货。其后,不法分子联同上市公司高层在股价高位大手抛售,共获利1.76亿元,最终利用「傀儡」银行户口将款项转到外地,而有关股价随即暴跌,令投资者损失惨重。今次行动中共有10人被捕,包括3间上市公司的6名管理层,据悉包括龙皇集团创办人「帜哥」黄永帜,涉在案中获利8,600万元。和新加坡警方在行动中共冻结逾7,000万元资金。
被捕的10人中,有8男1女(25岁至62岁)涉嫌在今年2月至7月间在清洗2.9亿元黑钱而被补,包括一名集团骨干,6名上市公司高层,其余两人是傀儡公司户口持有人。除报称为商人外,亦有人报称是财经分析师和补习老师。警方在本港冻结39个银行户口内共4,850万元存款,并检获200万元现金及贵重物品。
至于在新加坡被捕的一名女子涉及欺诈罪。她涉嫌作为犯罪集团的傀儡投资者,利用新加坡的证券户口进行大量不寻常交易,藉以营造有关股票成交量上升及推高股价,新加坡警方已冻结她约2,500万港元。据了解,涉案的3间上市公司股票在证券市场上的成交量一向属于低成交股票,而被捕的6名上市公司高层中有两人涉及龙皇集团,包括该集团创办人及前行政总裁黄永帜,以及集团现任主席及行政总裁陈高璋。
龙皇集团股价今年6月曾大幅波动,惹来市场关注,当时已有传可能涉及有社交平台介入「唱高散货」,手法犹如「微信女」骗局。其间,人称「帜哥」的名厨黄永帜,在6月1日至7日间,先后4次减持集团合共约4,028.76万股,套现规模逾8,600万元,数日后龙皇集团股价曾试过单日急跌逾八成。至今年7月中,黄永帜提出辞任执行董事、行政总裁等职位,该公司宣布今年2月加入董事局担任执行董事的陈高璋,获委任为主席、行政总裁及授权代表。
操纵傀儡户口社交平台设局
警方昨日表示,犯罪集团于本年初串同3间在港上市公司的高级管理层作出准备,并招揽傀儡投资者在或新加坡的证券户口,于低位买入大量股票,透过高频率的交易作出大量不寻常的买卖,藉以营造有关股票成交量上升和推高股价,之后在Telegram、facebook及WeChat等社交平台群组,以「投资教室」等名义称可收到股票内幕消息,并吹捧其股票,诱使投资者在高位买入股票,其后集团联同涉案的上市公司高层在高位大手沽货,结果令股价大幅急挫,令投资者蒙受巨大损失。
不法分子和涉案上市公司高层将获取的利润先汇入自己户口,继而很快转去空壳公司或其他傀儡的银行户口,最终转移到以外地方。据警方指,今次涉案的3间上市公司股价,曾在短时间内被推高2倍至6倍,犯罪集团及涉案上市公司高层则分别获利100多万至超过7,000万元,总利润约1.76亿元,受害的投资者数以百计。

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