这个看上去不显眼的下岗女工家中,竟藏有1.9亿元现金

2018-10-14 03:01   作者:麻客   出处:门户网    

  导读: 原标题:这个看上去不显眼的下岗女工家中,竟藏有1.9亿元现金 7月5日晚10时,北京首都机场航站楼到达层出口,人群潮涌。一位身材苗条,穿着职业套装,拖着红色手提箱的中年女子,缓缓地向出租车候车区走去。 就在

原标题:这个看上去不显眼的下岗女工家中,竟藏有1.9亿元现金

  7月5日晚10时,北京首都机场航站楼到达层出口,人群潮涌。一位身材苗条,穿着职业套装,拖着红色手提箱的中年女子,缓缓地向出租车候车区走去。

就在乘客出口的一侧,有两位身材魁梧的男子及一位短发女子,快步靠近了想要乘坐出租车的这名中年女子,并截住她前行的脚步。

“刘慧莉,我们是沈阳市公安局浑南分局的民警,你涉嫌组织领导传销活动,请你跟我们回去接受处理。”为首的民警对这名中年女子说道。

哐当一声,“中国人际网”创建人刘慧莉手里的拖箱掉在了地上。自2018年1月份费尽心思潜逃国外半年后,刘慧莉怀着侥幸的心理潜回国内,没有想到刚入国门,就落入警方张开的大网。

警方调查发现,早在20年前,刘慧莉就伙同其同伙经营传销网络“中国人际网”,由于时代的原因,加之那时候网络不发达,人们的思想观念也比较保守,她并没有发展到多少会员,直到2016年前后,该网络才火起来,她和几个核心领头人挖到了“第一桶金”。

凭借优异的组织能力和傲人的成绩,刘慧莉很快升迁到了该组织的最高级层,眼看着身边的伙伴被警方抓获,她萌生了退出组织、藏身幕后的想法。在刘慧莉退出之后,她将整个的网络系统和组织管理权交给了孟勇,之后,孟勇又联手朱美红等人,重新扩大了组织,发展了新的会员,并将该团伙做大做强,直至有近50万会员。

随着“中国人际网”创始人刘慧莉的落网,一个以她为主要发起人,以孟勇、朱美红等为主要负责人的特大传销团伙彻底覆灭。

涉案6亿元的传销团伙浮出水面

据沈阳市公安局浑南分局食药侦大队大队长王志远介绍,2017年8月份,沈阳市局警方得到一条线索,在辽宁省内潜伏着一个特大传销违法犯罪团伙,这个团伙以“中国人际网”为平台,以近乎万能的“GK卡”为诱饵,暗中进行非法传销活动。

经查,该团伙头目孟勇等人编造谎言,骗取群众信任,吸收群众参与,实施传销犯罪活动。孟勇、朱美红等人宣称,参与者通过缴纳会费3900元取得入会资格,届时每年可获得不低于15万元的收益。同时,每名会员发展一位新入会人员,即可获得奖金数百元,发展的下线会员越多,上线拿到的钱越多,达到的级别也更高。

本文图均为 方圆微信公众号 图

据警方初步统计,该犯罪集团吸纳会员人数众多,仅在2017年9、10月份两个月就发展会员近10万人,涉及辽宁、北京、天津等25个省区市,涉案金额达6亿元人民币。

鉴于该犯罪集团实施非法传销活动,对社会经济秩序和治安秩序造成了严重影响及巨大威胁,在沈阳市副市长、市公安局党委书记、局长杨建军的亲自指挥下,沈阳市公安局从刑侦禁毒局、经侦食药侦支队、浑南分局等多个部门抽调精干警力成立联合专案组,侦办此案。

办案民警经过几个月的大规模排查和跟踪走访后,摸清了主要涉案人员的落脚点。在充分掌握该传销组织活动规律后,专案组组织精干警力兵分四路,分别于辽宁省沈阳市、铁岭市,浙江省杭州市及河北省沧州市四地同步开展侦查工作,全面摸清了该犯罪集团的组织架构,查清了违法犯罪事实。

2017年12月3日凌晨,沈阳市公安局浑南分局局长董斌亲自坐镇指挥,调集200余名警力,成立31个抓捕小组,开展集中收网行动,一举成功将孟勇、朱美红、朱某生、涂某等主要犯罪嫌疑人全部抓捕归案。行动中,警方查获涉案车辆 12辆,查扣楼房、电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

在2018年5月15日第九个全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日当天,公安部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案件,本案赫然在列。

沈阳市浑南区检察院公诉科科长赵丹对记者介绍案情,墙上贴的都是“中国人际网”传销集团的组织网络图。

浑南区检察院公诉科科长赵丹讲解案情。

成箱的案卷堆在浑南区检察院公诉科科长赵丹的办公室里。

高管家中竟藏有1.9亿元现金

沈阳市公安局浑南分局经侦大队副大队长周运博介绍,在展开抓捕行动当天,民警到铁岭市银州区都市花园小区11楼内对本案主要嫌疑人朱美红家依法进行搜查时,发现1.9亿元现金。成捆成捆的人民币整齐地码放在房间的壁柜内,就连地上胡乱堆着的几个纸壳箱子里,装的也都是一摞一摞的人民币。当天,警方在清点这些现金时,竟然用坏了3台点钞机,分3次才将这笔钱运走。

从朱美红住处查出巨额现金的消息传出后,周围的邻居大吃一惊,谁也想不到这个看上去不显眼的下岗女工,竟然干出如此令人吃惊的事情。

朱美红曾经当过兵,转业后到某工厂工作。2000年左右,她下岗之后又回到某单位工作了一段时间。大约10多年前,离开单位到外面闯荡人生,有近10年的时间,朱美红消失在众人的视野里。当朱美红再度回到铁岭市之后,曾经熟悉她的人们发现,她的人生整个逆袭了。

朱美红曾经对发小吹嘘说,她一年的纯收入在200万元以上。朱美红出手阔绰,在铁岭新城区最繁华的地段给父母买了房子,每次带发小跟她去沈阳卓展商城买东西,她都消费好几万,买东西时,不看标价,只要喜欢,就会纳入囊中。朱美红买一件小衬衫就花费数万元,买一件珠宝首饰花了上百万元,家里的名牌包,名牌衣服、鞋子数不胜数,还有两辆价值百万元的豪车。

后期,警方搜索赃物时,很多珠宝首饰、名贵包包都没有开封。而据朱美红称,多年前她就离异了,有个女儿一直在国外读书。

事实上,朱美红做传销的事她身边的人都知道,只是她自己从未承认,她一直对外界说自己是在推销化妆品,一套3000多元。朱美红经常给身边的朋友讲解如何运作推销、倒金字塔模式之类的传销经。在整个传销链条上,朱美红并不是最大的头目,是第二层阶的。但是她的认罪态度却是最差的,非常不配合,拒不交代自己的赃款去向,一度闭口不语。最后,还是在她的上线孟勇坦白罪行之后,才被动交代了自己的部分罪行。

不只朱美红一人,“中国人际网”的几位高层主管,都过着奢靡生活,挥金如土,纸醉金迷。

记者采访时,看到警方为几位高管家购买的诸多珠宝所开出的鉴定书就有100多页,而这些珠宝价值千万元。警方搜索孟勇家车库时,在一辆汽车后备厢里发现了600余万元现金。后期又陆续从几个集团高层家里缴获了大量的现金,警方收缴的现金总额度达4亿多元人民币。4亿元人民币摞在一起,就相当于120层楼高。这些钱都是这个特大传销违法犯罪团伙的涉案赃款,是47万多名受骗者的血汗钱。

200年后还能使用的“GK卡”

“中国人际网”为什么能疯狂吸收近50万名会员?在手法上有什么特别?

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